（原标题：三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告）

　　浙江三星新材股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年8月15日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开。出席会议的股东和代理人人数为36人，所持有表决权的股份总数为37,247,605股，占公司有表决权股份总数的比例为33.9708%。大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案和关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。同时选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事以及第五届监事会非职工代表监事。公司第一期员工持股计划专用账户持有的4,680,427股公司股份不享有股东大会表决权。杨敏先生和杨阿永先生分别放弃其所持股份对应的表决权。国浩律师（上海）事务所对此次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

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